Demnitari importanti din fosta guvernare, implicati in actiuni de contrabanda
Sorin Ozon / 1998-05-19
Acasa | Investigatii | Demnitari importanti din fosta guvernare, implicati in actiuni de contrabanda
Share this story

Printre personalitatile nominalizate se numara: Florin Georgescu, George Danielescu, Mihai Pinzariu, Petre Adrian, Mihai Stefan "Afacerea Tigareta" - un razboi intre contrabandisti


Am inceput in numarul de ieri prezentarea conversatiei care a avut loc intre Virgil Magureanu si Mike Nassar, in 1993, la Poiana Brasov. Mike si fratele sau, Ellie Nassar au intrat pe piata romaneasca a tigarilor cind jocurile erau deja cam facute. Sosirea lor pe piata a declansat la inceput un razboi surd, iar apoi violent si zgomotos implicind si structurile mafiote de protectie. Michel Makhoul impreuna cu Zaher Iskandarani, detinatori ai monopolului pe importul de tigari Camel si Monte Carlo, protejati, potrivit inregistrarii pe care o prezentam mai jos, de Florin Georgescu, Mihai Stefan si Danielescu, erau intr-o continua lupta cu fratii Nassar care erau protejati, la rindul lor, de persoane importante din structurile informative ale MApN. Data fiind amploarea cu care fratii Nassar au penetrat piata, punind in pericol celelalte structuri mafiote ale importului ilegal de tigari, acestea au raspuns cu aceeasi violenta regizind o depistare intimplatoare a unui depozit cu tigari de contrabanda a fratilor Nassar. La ceas de seara, ministrul de atunci al finantelor, Florin Georgescu, s-a prezentat la ministrul apararii, Spiroiu, si l-a informat ca intr-un depozit din Bucuresti al armatei se afla dosite tigari Kent de contrabanda. Spiroiu a contestat aceasta posibilitate si a insistat ca impreuna cu Georgescu sa controleze depozitul. Dupa ce s-au deplasat la fata locului, cei doi ministri au asteptat citeva ore bune pina cind paznicul a venit sa deschida depozitul in care aveau sa constate ca se aflau tigarile de contrabanda ale fratilor Nassar. Cum o fi fost angrenat Florin Georgescu in acest joc murdar regizat de Makhoul si Victor Issa? A urmat ceea ce avea sa fie cunoscuta din presa drept "Afacerea Tigareta". Procesul grupului generalului Ursu Valeriu a ajuns cap de ziar in timp ce Ellie Nassar, dupa ce a platit o cautiune de peste trei milioane de dolari, a fost pus in libertate (cu sau fara interventia lui Magureanu), continuindu-si activitatea de export de armament. Dupa eliberarea lui Ellie, activitatea de contrabanda cu tigari a continuat, iar de continutul ei a stiut, asa cum reiese din inregistrarea prezentata, SRI-ul. "Afacerea Tigareta" s-a limitat la constatarea stocului de tigari de contrabanda aflat in depozitul armatei. Ce importuri similare s-au facut pina atunci si dupa aceea, cine este raspunzator din partea armatei pentru complicitate la contrabanda si cine este responsabil pentru nevalorificarea informatiilor existente despre actele de contrabanda si contrabandisti sint intrebari pe care factorii de raspundere de atunci nu si le-au pus. In discutiile consemnate in stenograma prezentata, Mike Nassar i-a relatat lui Virgil Magureanu fapte si nume concrete, precum si modul de operare a concurentei mafiote din traficul cu tigari din Romania. Se face referire la Florin Georgescu, Danielescu, Mihai Stefan, Pinzariu, Petre Adrian. Ce s-a intimplat cu aceste informatii si cum au fost ele folosite? Musamalizarea s-a facut la nivel inalt

Trebuie sa acceptam ca implicarea lui Magureanu in cazul fratilor Nassar putea fi o actiune fireasca in contextul in care se subordona obiectivelor si indatoririlor SRI. In ce masura Virgil Magureanu a folosit aceste date si situatia existenta in interesul apararii sigurantei nationale se poate concluziona din faptul ca toti acesti mafioti au ramas nepedepsiti. De exemplu, Victor Issa a fost condamnat la cinci ani inchisoare in contumacie, in prezent aflindu-se la Kiev unde se ocupa cu contrabanda de tigari, iar fratii Nassar si-au mutat sfera de actiune la Moscova unde, ajutati de Kremlin si KGB, fac afaceri cu arme si tigari. In contextul unor operatiuni cu produse speciale, de regula, oriunde in lume, firmele participante isi asigura protectie cu ajutorul unor structuri specializate cum sint, de exemplu, cele contrainformative si de informatii ale armatei. Luind de buna afirmatia lui Mike Nassar ca a platit pentru protectia pe care i-o oferea armata 1,3 milioane dolari si apoi 500.000 de dolari ofiterului superior Rus, inseamna ca pentru bunul mers al operatiunilor sale de export de armament si munitie, libanezul trebuia sa fie consiliat si eventual tras de mineca pentru a nu intreprinde actiuni ilicite cu armament si tigari care sa puna in pericol ceea ce se derula in mod legal. Or, asa cum au stat lucrurile, respectiva asociere a operatiunilor de export de armament cu operatiunile de contrabanda cu tigari ar fi trebuit sa declanseze reactia categorica a protectorilor pentru a se preveni compromiterea unor interese economice si politice ale statului roman. Oare protectorii din armata s-au marginit la a coordona operatiuni speciale sau si-au adus o contributie personala, in beneficiul propriului buzunar, la traficul cu tigari? Datele accesibile pina in prezent par a indica faptul ca Virgil Magureanu a descifrat firele incilcite si ascunse ale contrabandei cu tigari insa nu a facut, pentru ca nu a vrut sau nu a putut, aproape nimic pentru combaterea acestui flagel. In declaratii insa nu l-a intrecut nimeni. Iar implicarea fostului director al SRI si in "Afacerea Bastos" ne poate duce la gindul ca toate informatiile le-a folosit in scopuri pe care va lasam pe dumneavoastra sa le numiti. Cert este ca, desi SRI detinea maldare de informatii despre contrabanda cu tigari, ea a continuat.Mai mult, zilele trecute, fostul ministru al apararii, Niculae Spiroiu, a declarat ca stia de la Costica Voicu, pe atunci seful Politiei Economice, ca Virgil Magureanu a intervenit pentru eliberarea lui Ellie Nassar. Problema este ca si in prezent aceasta inregistrare face obiectul unui dosar intocmit de Politie, cercetarea fiind axata pe fostul sef al SRI. Din cite cunoastem, dosarul zace in unele din sertarele mai marilor zilei. Ne intrebam: de ce stagneaza cercetarile in acest caz si de ce nu se doreste scoaterea la lumina a probelor?Ne-a sunat la redactie ieri secretara dlui Magureanu, care ne-a transmis ca fostul director al SRI a acceptat sa aiba miercuri o discutie cu redactorii "Evenimentului zilei".

SORIN OZON, FELIX RACHE

Nota privind transcrierea dintre Domn' Profesor, un translator si un cetatean arab, Mike

Mike: Procurorul general si armata nu mai suporta. Acuma le-am dat 8 mil. dolari si nimic... adica nu cu documente, cu astea... depinde de procuror. Procuror a zis bine, si el a zis da, pentru Georgescu a zis vrei suma mare, 3 milion de dolari, procuror a zis asta mult, mult si nu are cum, eu acuma zis la tine tot realitate si cum trebuie sa platesti.

Virgil Magureanu: Pai daca dvs. ati vorbit cred ca noi nu putem interveni, eu adica.

Mike: Moment, astazi dupa trebuie sa fi liber si procuror a spus, procuror general si procuror Vasiliu si avocat ... si procuror Dima deci... in Romania 3 milion de dolar, 3,1 milioane de dolari, depus la BRCE si fratele e liber si a zis

[Se pune o intrebare neinteligibila]

Nu stiu daca s-a intimplat ceva, pentru ca ei aveau intilnire la ora 7, pentru procuror a promis si Joseph cu el a zis liber, dar nu stiu ce s-a intimplat. Sigur nu se putea in seara asta, dar luni daca nu este rezolvata treaba, noi sintem acolo. Eu pot vorbi si luni, pot vorbi si acum, numai ca,... Si procuror a zis adica avocat, ca procuror adica suma asta mare, adica mai mare, ei vor garantii daca fratele meu pleaca din tara ei iau acesti bani. Deci el a dat 3 milioane in banca, si daca frati-su fuge, noi luam imediat banii. Deci, vama vrea 2 milioane, si acuma 3 milioane, pentru daca fratele fuge. Sigur nu fuge. Eu pun urmatoarea problema, hai sa lucram...Deci asa cum spus pina acum, fiecare parte a venit... ma urmariti? si dau telefon imediat ca sa gasim pe cineva pentru seara... Ei se intilnesc astazi la procurorul general si Vasiliu. Avocat Dima a zis ca la ora 7 are intilnire si eu a zis, scuzati eu nu pot lua legatura cu tine, eu are probleme.Bine, pina cind se stabileste legatura de citi bani era vorba? 3 milioane ca garantie, Pinzariu de la vama a cerut 2 milioane, dar procurorul si avocatul meu au zis 3,1 milioane de dolari in cazul in care frate fuge, ei 1,1 milion mai mult, dar Georgescu, ministru Georgescu, ei vreau ICM-ul, si Georgescu stie, si Danielescu stie, pentru acuma la Parchet, al 640 lei, asta valuta la dolari la piata neagra si baxul e la 500 dolari la magazin in shop si iei aicea angro mare cantitate la firma, iei la 400 dolari. Acuma problema asa, tot ziua cu tigar facem asa, si tot lumea stii, plus vama, plus profit. Pentru ca poporul roman cumpara foarte ieftin in Romania.Bine, asta putem sa reglam pe parcurs cu Ministerul de Finante. Eu sint gata, eu sint gata. Ei iau de la oameni un an sa zicem, eu sint gata sa platesc dublu.

Translatorul: daca statul roman reuseste sa le ia la astia banii, el plateste dublu.

OK... pina acum 800 de milioane de dolari tigari, pentru Georgescu de la 100 de mii de dolari .... eu platesc inca o jumatate in plus, nu pentru ca compania a luat banii, ci pentru ca pretul este foarte jos pe piata, pentru ca acuma... 230 de dolari afara, si cu inca 100 de dolari vama... 350 dolari, pretul ... la piata, daca plateste ICM-ul, 5-10%, este 525, asta fara profit, nu, nu, asta clara si Georgescu stie foarte bine asta. Macar 2 zile daca il elibereaza, ca sa faca si ei an nou. Il tin eu cu mine - zice translatorul. Nu, nu asta e problema.Un moment, un moment, cind v-am spus cuvintul meu, vreau sa aveti incredere in el, este important deoarece pentru ca el nu are pasaport, nu are nimic, dar iti dau cuvintul ca daca fratele meu se misca, eu il omor, iar banii sint aici eu nu am venit in Romania sa fac prostii, si eu am suficienti bani si putere afara, n-o sa fac prostii pentru 3 milioane de dolari. Eu vreau ...eu nu nebun. Eu am inteles toate astea.Dar va rog...Spuneti-mi va rog cine sint cei vinovat, daca sint in aceasta tranzactie...(neinteligibil), Rusu? Rusu a luat multi bani de la noi, nu de aici, cu cineva din biroul...Dar nu te cunoaste?Nu, nu, dar el a facut pentru mine legaturile, nu stiu, daca vreti sa va spun ceva, va spun, dar de data asta...Nu a fost corect, el a stabilit legaturile, si eu i-am dat comisionulSi cit? 500.000, 1 milion...1,3 sute de mii de dolari si nu a fost nimic, deloc, deloc, nimic, nimic, numai eu puternic aicea, si niciodata Mike ce vrei Mike ce vrei. O singura data, Mike are probleme si Mike vrei.Vorbeste translatorul cu domn' profesor (neinteligibil) apoi zice il scoatem pe fratele de acolo si daca nu vo place ce face cu ei... Domn' profesor paraseste incaperea.Telefon?Birou 714.02.09 (nr. poate incepe si cu 614).Urmeaza o discutie in absenta domn' profesor, fara relevanta pentru fondul problemei.Eu sint gata sa cumpar tigarile si sa fac toata treaba, numai sa fim parteneri. Se intoarce domn' profesor in camera si intreaba: Ce faceti va intoarceti la Bucuresti?Translatorul raspunde: Nu. Daca e nevoie eu ramin la Predeal, si daca e nevoie, asigur si o camera...Eu vreau sa merg la fratele miine, poate miine...Deci, toata problema era ca sa am eu cu cine vorbi in seara asta. Eu acuma astept... dar problema e ca nu am vazut pe nici unul...Neinteligibil, se vorbeste despre Ministerul de Interne si procurorul general.Este numai la Procuratura.Nu, la polit.Eu am sa dau telefon la Procuratura, ca am crezut ca e...Domn' profesor iese din camera.Se intoarce domn' profesor, are loc o discutie neinteligibila, dupa care intervine translatorul si spune:Are solutia... pentru ca toti acestia, toti trag din tara asta beneficii uriase, el propune o treaba. Daca se poate... de Guvern si de Parlament. Toate tigarile in Romania sa fie import monopol al statului, deci domn' profesor statul sa faca aceste importuri, iar el, aduce tigarile de afara, le da statului, si atuncea toata mafia asta dispare,cei care o sa piarda, sint......Sa lamurim aceasta problema intii....Sa coopereze... la cel mai inalt nivel cu autoritatea romana.Eu m-am gindit foarte mult la aceasta varianta, dar asa cum spus, pentru ca Romania poate fi viitoarea mea tara de afaceri, am decis, si chiar daca stiu ca o sa am probleme, sa nu colaborez... nu stiu daca am avut dreptate sau nu, dar este prima data cind cineva imi spune despre interesul Romanie. Am avut legaturi, am ajutat armata, am ajutat ministerul ..., dar nimanui nu i-a pasat ce se intimpla cu Romania fiecare cu interesul lui.Translatorul zice de ce nu a acceptat sa colaboreze cu ei. Deci Mihai Stefan, responsabil la vama, si unul Dinu de la vama la Chitila. Si eu stiu foarte bine ca un salariat din Romania nu poate sa ia mai mult de 50-60.000 de lei si daca il urmariti foarte bine si le urmariti si telefoanele si ii controlati acasa, puteti sa gasiti nu mai putin de 1 milion de dolari, si fiecare mai are 2-3 oameni care ii ajuta ... si Adrian, Petre Adrian.Si asta e tot de la vama?Asta e Garda Finantier.Translatorul: Vreau sa va spun ce mi-a spus mie in masina, ca astia veneau la el si i-au spus, da-ne 2 dolari pentru fiecare bax de tigari, si te lasam in pace. Pentru ca iei iau cite 3 dolari la fiecare bax de tigari. El nu stie daca dvs. ati vazut la TV dar cei mai multi dintre ei asa fac.Asta, Adrian a fost cu 7 TIR-uri de Monte Carlo si... oficial. Si ei zic confisca... Dupa 2 zile, domnul Jamal Dimitris, un sirian, si Michel Masur, (n.r. Makhoul) un libanez si Issa.Issa? Issa. Un roman Issa...Nu, nu un alt Issa.Au venit la Petre Adrian si i-au dat 23 de mii de dolari. Discutie a arabului cu translatorul, dupa care translatorul zice: veti primi un raport cu toate astea.Eu vreau sa spun totul despre toti si totul depre fratele meu. Eu am recuperat si pentru fratele meu un camion...si ca sa-l recuperaz... si Adrian mi-au cerut 5.000 de dolari si... si fratele meu a venit la mine si mi-a spus 5.000 de dolari si l-am intrebat: pentru ce platesti asta? si el mi-a spus, a venit la birou la mine si asta la alta camera... si dupa aia i-am spus fratelui meu... sa lucrezi cu astia trei de la Camel si Monte Carlo, l-am invatat, fiindca fratele meu nu vorbeste limba romana, i-am spus cum sa faca,... aducea containerele in portul Constanta si de acolo in tranzit... inainte ei erau protejati de Danielescu, iar acuma de Vama si Garda, iar acum de Georgescu si Stefan, eu nu am vazut dar am analizat, si sint sigur ca Georgescu face probleme acestei companii, dar toate aceste 3 companii sint in aceleiasi ... si de ce numai in 2 luni.... numai compania asta....adica eu nu vreau sa vorbesc...Intervine neinteligibil domn' profesor.Este posibil ca aceste 3 companii sa ramina impreuna, dar ei i-au spus ... si nu au nici o dovada.Intervine neinteligibil domn' profesor.Mike: Si Ministerul Apararii a facut... dar repet, nu am nici o proba... l-au chemat pe fratele meu si i-au cerut...pentru ca acei oameni...dar daca eu fac rost de tigari de afara pentru fratele meu, eu nu am unde sa le pun in alta parte si le-am cerut un alt depozit si lor le-a fost frica. Generalul Ursu i-a fost frica. Dar, putem sa ajutam pentru scurt timp. Si cind a inceput razboiul dintre Camel si Kent si cind s-a intimplat ce s-a intimplat... si pot sa va asigur... ca au luat 5 baxuri de tigari, ca au un mic magazin in interiorul Ministerului Apararii, o data 10, si o data 80 de baxuri, si l-am intrebat pe domn Ursu de ce pentru un mic magazin 80 de baxuri. Si i-am spus fratelui meu sa nu-i dea, sa dea 2-3 baxuri, pentru magazinele mici, iar oameni de la Romtehnica sa cumpere cash... in toate afacerile sint arabi si libanezi, iar ei se sprijina pe oamenii locului, pe Vama si pe Garda, si fac sume imense.Daca e asa, n-ar fi rau, repet daca e asa, pentru ca, ar insemna mai multi bani pentru Armata.......Daca Armata, adica Armata s-ar baga in aceste operatiuni cu tigari... dar ei niciodata...este o lupta intre libanezi si arabi si citiva romani care vor sa invete, dar importatorul cel mai mare ramine Libanul si acuma stiu cum lucreaza mai ales dupa problemele cu fratele meu si... stopati, si sa spuna cind, unde si cum. Dar va fi foarte rau daca nu stopam, si pina acum nu am simtit ca s-a facut ca sa se stopeze... ei au introdus 50.000 de baxuri in Romania in 3 saptamini... si acest joc... interes... ca sa dea cu noroi in Armata... si toata atentia este concentrata pe el. El nu spune ca nu e vinovat, toti cei care au facut tigari in ultimii 2 ani, toti sint vinovati, dar cel mai mare vinovat sint autoritatile care i-au protejat.Cine este omul care ii protejeaza, dar nu din fata, din spate.Pina acum, jocurile astea se faceau la nivel mai mic si nu era nevoie de protectie, dar acum se joaca foarte inalt, de asemenea nu am probe. Danielescu l-a protejat intotdeauna pe Petre si asta este... pentru dolari, dar iau, nu vazut nimic. Dar acum, Georgescu, protejeaza foarte puternic pe acesti oameni. Daca mergi sa faci vama pentru Kent, platesti 120 de dolari pe bax, la fel si Camel. Pe piata, Camel si Kentul sint in competitie. Acuma Camel protect de Mihai Stefan si ei facut special aprobare, pentru Camel la 70 dolari. Si aicea platit numai 36 dolari, unde diferent? Si daca frate vreau sa fac competition, ei a fost camionul fara...

Translatorul: Eu cred ca asta poate fi controlata, daca Camelul a platit numai 36 de dolari.Asta competit pentru ca la tine, marfa foarte scump, iar la el, foarte ieftin.Acum eu am urmatoarea intrebare: cind vom mai avea inca o intilnire, luni seara e bine, 28 (probabil decembrie)Atunci el cu mine? Craciun fara elTranslatorul zice: Domn' profesor daca eu imi iau responsailitatea sa-l eliberez pe cautiune, are 30 milioane, are acreditiv pentru 3 milioane Nu, nu, nu-i problema asta cu blat, eu cu banii nu problema, eu am bani, eu vreau pentru el si pentru noi, ceea ce se cuvine, eu nu vreau probleme.Dar eu zic asa: daca omul plateste si nu are toti bani acuma, dar daca plateste si nu pleaca din tara...

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.