Cazinourile din România
Sorin Ozon / 2004-12-12
Share this story

La ora actuala, în România, functioneaza 20 casinouri dintre care 12 numai în Bucuresti. Nu calculam aici salile de jocuri mecanice, de pariuri sau chiar cazinourile ilegale. De altfel, una din principalele atractii ale Capitalei pentru turisti sînt casinourile. Cei mai împatimiti jucatori sînt cetatenii israelieni pentru ca în tara lor jocurile de noroc sînt interzise. Numai ca de la acesti “turisti” statul român nu se alege cu mare lucru. Jucatorii platesc excursiile în Israel si la pachet intra transportul si jetoanele de joc. Deci toti banii ramîn în tara lor. De obicei, acestia vin în România pe curse charter seara, iar dimineata, dupa ce termina jetoanele, se întorc acasa. Urmeaza jucatorii chinezi, oaspeti regulati ai cazinourilor bucurestene si românii care au facut bani peste noapte.

De altfel, majoritatea cazinourilor sînt patronate de cetateni israelieni sau turci, în strânsa legatura cu faptul ca în tarile lor cazinourile sunt interzise. Totuºi, pentru o capitala cenuºieºi saracacioasa cum este Bucureºtiul, 12 cazinouri înseamna destul de mult, daca stam sa comparam spre exemplu cu Monte Carlo, unde exista doar 4 cazinouri. Din acest motiv am investigat piaþa de gambling de la noi pentru a vedea cine face bani din aceasta industrie.

Am descoperit ca în afacerea cu cazinouri poate intra absolut oricine, autoritatile române fiind depasite de acest fenomen. În cele mai multe cazuri este vorba de cetateni straini, care se perinda într-un ritm rapid în interiorul firmelor care detin cazinouri. Mai mult, numele cazinourilor se schimba periodic. Am întâlnit cazuri în care detinatori de cazinouri au fost si jucatori în propriul cazinou, lucru interzis, pentru ca poate fi o modalitate de spalare a banilor.

Graitor este felul în care a pornit primul cazinou privat din România, Casino Victoria. Printre primii coproprietari ai cazinoului s-au numarat o serie de cetateni francezi, reprezentanti ai unei violente grupari de crima organizata din Toulon. Cei mai cunoscuti dintre acestia – fratii Franck si Pascal Perletto, încarcerati în acest moment într-un penitenciar din Franta. Totodata, cei doi frati Perletto s-au evidentiat prin sumele pe care le-au pierdut în cazinoul Victoria, ceea ce duce cu gândul catre o operatiune de spalare de bani.

O alta problema care a scapat reglementarii este posibila dependenta pe care o dau cazinourile. În capitalele europene exista reglementari motivate social, care merg de la interzicerea cazinourilor si comasarea lor în statiuni turistice, pâna la interzicerea jocului zilnic la un cazinou.

Diamond casinos

Unul dintre cele mai importante grupuri de casiouri din România a adunat actionari israelieni, turci, români, un maghiarºi un off shore din Cipru. Grupul, al carui numitor comun este firma off shore Diamond Casinos Limited, cuprinde trei cazinouri: Diamond Casino Romania care opereaza sub numele de Grand Casino în incinta hotlelului Marriott, Grand Casino Romania care opereaza sub numele de Partouche Casino în incinta hotelului Hilton (ambele din Bucureºti) ºi Fortunato International care functioneaza în Iasi, în incinta hotelului WTC. (vezi schema 1) Pînã în prezent doar primul cazino a avut probleme cã nu a achitat citeva miliarde la bugetul de stat.

Ozkan, patronul cautatºi-n Turcia

Cel mai important grup de casinouri din Bucureºti este dirijat de turcul Sudi Ozkan. Acesta are în Bucureºti trei casinouri: Havana Princess Casino, King's Casino si Princess Planet care lucreaza pe licentele firmelor Miorita Com, La Perlaºi Princess Planet Com. Doar la Miorita Com, capitalul social este de peste 2 milioane de dolari.

Pe lîngã acestea, Ozkan mai deþine case de schimb valutar, un restaurantºi o firmã de intermedieri financiare. (vezi schema 2) Firma Miorita Com, care este actionara în toate celelalte firme ale lui Ozkan a avut, la rindul ei, probleme cu fiscul pentru cã nu si-a plã tit dã rile catre stat. Ozkan are experienta în domeniu, deoarece el a stat departe de tara sa natala mai multi ani, pentru probleme similare: era urmarit pentru neplata unor sume uriase cãtre stat. Ozkan, fost manager al unui cazinou din Istambul, a început prin a cumpara respectivul casino si hotelul în care se afla acesta. Si-a denumit primul cazinou Princess, dupa care si-a construit o retea de zeci de cazinouri, începând cu Turcia si terminând pe piata internationala, de la Kirghistan în insulele Caraibe. Denumirea de Princess a pastrat-o si pentru cazinourile din România si Bulgaria. Pentru ca asupra lui Ozkan au planat mereu suspiciuni legate de spalarea banilor, acesta a stiut sa-si cultive prieteni de nadejde, atât în Bulgaria cât si în România, tari unde pentru un timp a avut cartierul general. Astfel ca Ozkan sponsoriza cluburile Dinamo din Bucuresti si Sofia. În cele din urma Ozkan a fugit în insulele Caraibe, pentru ca a primit informatii legate de un posibil atentat la viata sa.

Lumea interlopa în casinouri

Firma “E & Punto International” opereaza cu licenta cazinoul Queens Casino, din incinta hotelului „Howard Johnson”. Actionarii cazinoului sunt patru turci, iar firma are un capital social de aproape 200 de mii de dolari. Interesant este ca unul dintre turci, Camur Nadir, a fost cercetat într-un dosar penal care a plecat din portul Constanta, pentru implicare într-o complexa retea de contrabanda. Cel care opereaza un cazinou în centrul Capitalei, a fost investigat de catre procurori pentru punerea la punct a unei retele de contrabanda prin intermediul cargourilor si cu ajutorul unor companii de comisionari vamali active în port. Persoanele si companiile implicate operau cu doua seturi de acte însotitoare, în paralel, si cu ajutorul comisionarilor vamali reuseau sa introduca marfa de contrabanda. Investigatiile procurorilor au dus catre strânse legaturi ale contrabandistilor din port cu lumea interlopa din Mangalia si Constanta. Dosarul procurorilor s-a oprit undeva pe drum, în mare parte datorita relatiilor pe care Camur Nadir le are cu apropiati ai unor lucratori din Ministerul de Interne. Mai mult, toata aceasta investigatie nu a reusit sa-l opreasca pe Nadir sa se asocieze la deschiderea unui cazinou.

Paris la malul Marii Negre

Singurul cazinou din Constanta apartine unui român asociat cu doi italieni: Sali Memet, care îsi declara domiciliul în Statele Unite si Michele Ligorio cu Presta Rocco, din Italia. Sali Memet, zis Mancu, are si cetatenie americana si este considerat de catre politie ca facind parte din lumea interlopa constanteana. Cind a primit licenta de functionare pentru cazinoul sau nimeni nu s-a opus. Numele lui Mancu a aparut în urma cu trei ani, legat de un caz extrem de încâlcit: rafuielile din interiorul comunitatii kurde din România. Un turc care a fost arestat la Bucuresti pentru ca se pregatea sa-l asasineze la comanda pe un conational, a declarat politiei ca pistolul pe care îl avea asupra sa l-a primit la Constanta, de la Mancu. La fel si instructiunile cu privire la viitoarea victima cât si banii pentru executarea crimei la comanda.

Rocco Presta, unul dintre asociatii lui Memet Sali mai are un cazinou, care însa nu are licenta la acest moment. Este vorba despre Casino Dracula, situat de data aceasta în centrul Capitalei, unde este asociat cu un italian si un român.

Urmasii lui Ozkan

Firma Rose International opereaza cazinou Mirage, aflat în centrul Bucurestiului, în incinta hotelului Ambasador. Proprietarii sunt doi cetateni turci, Metin Sengul si Tulay Sengul. Metin Sengul este foarte vechi în afacerea cu cazinouri din România. El a fost adus aici pentru a avea grija de afacerile lui Sudi Ozkan, cel care detine lantul de cazinouri Princess. Metin a fost administratorul afacerilor lui Ozkan, si a fost cooptat si într-una din firmele controlate de Ozkan în tara. Este vorba de Miorita Exchange, o casa de schimb valutar deschisa în paralel cu primul cazinou Princess.

Casinouri mai mici din Micul Paris

Probleme cu fiscul a avut, în acest an, ºi Casino Palace sub licen ta firmei Queen Investment. Cazinoul de pe Calea Victoriei este patronat de firma olandeza TEMPOTEST INVESTMENTS BV, deþinutã de un cetaþean israelian.

Pe de alta parte, Imperial Club (detinut de un libanez), care opereaza Casino Lido în hotelul Lido din Bucureºtiºi-a recapatat licenþa dupa ce a reuºit sa achite dãrile restante cãtre stat.

Pe firma Romanian-Austrian Casino Corporation funcþioneazã cazinoul Bucharest din hotelul Intercontinental din Bucureºti, hotel ce apartine familiei Pãunescu. Detinatorii cazinoului sunt Complexul Hotelier Intercontinental Romaniaºi firma asutriaca Cosinos Austria Int. GMBH.

Se joaca si în provincie

In provincie, cazinourile sunt în mare parte în proprietatea oamenilor de afaceri autohtoni. De exemplu, Casino Bastione din Timiºoara, Livchance din Filipeºti, Bacauºi Royal Casino din Craiova au acþionari 100% români. Cel mai interesant pare casinoul din centrul Craiovei, de la Km 0, unde l-am recunoscut pe S tefan Ilinca, acþionarºi la Universitatea Club Fotbalºi fratele lui George Ilinca – supranumit regale margarinei. Prin Banie se zvoneste ca George a pierdut la jocuri de noroc si in fotbal toate actiunile de la firma producatoare de margarina Top Way . Cunoscut este si Siclitaru Tudorica, actionar si el la Royal Casino, care a fost asociat cu Mititelu, iar acum are afaceri cu Dinel Staicu.

Si pentru cã nu putea lipsi de pe listãºi Galaþiul are un casino: Seven Seas. Acesta este deþinut de trei turci, iar gazda cazinoului este Hotelul Sofin. Problema este cã pentru amenajarea cazinoului s-au facut niºte modificã ri care au stricat structura de rezisten ta a hotelului. La autorizare au fost ceva probleme din acest motiv, dar în România totul se rezolvã rapid.

Cazinoul Gelsor

Unul dintre cele mai interesante casinouri din Bucureºti a fost cel de la WTC în spatele caruia se afla firma Empire International Game World care acum se prezinta sub numele de Nevada Casino. Actionar majoritar aici este firma Trans Euroline. Ambelor firme au avut anulate licenþele de activitate de casinou în cursul acestui an. In spatele firmei Trans Euroline se ascunde un off-shore din Insulele Virgine Britaniceºi patru persoane dintre care trei am descoperit cã au legaturi strînse cu Gelsorul lui SOV. Flenchea Cristina Elenaºi Voina Agripina Gina sînt ºi acum acþionare la Gelsor Capital Market, iar Freciu Sorin Ovidiu este nimeni altul decît fostul preºedinte Gelsor. (vezi schema 3) Pe lîngã toate astea, dna Flenchea esteºi consilier din partea PSD la Consiliul Judeþean Neamt poziþie din careºi-a depus declaraþia de avere care nu cuprinde nici o referire la aceste afaceri.

Interesant este de adaugat ca proprietarii acestui cazinou pâna în urma cu un an au fost mai multi cetateni turci, folositi ca paravan de catre mafiotul turc Fatih Kesser. Muammer Baslak si Engin Erdovan au fost pe rând asociati unici la Empire International. Erdovan înca mai apare asociat la Colchim din Codlea, una din firmele pe care Kesser le-a înfiintat în Codlea când a preluat fabrica de stat Colorom, pe care ulterior a falimentat-o.

Este cel putin ciudat ca un grup criminal ca cel condus de catre Fatih Kesser a reusit pentru un timp sa detina un cazinou, chiar în Bucuresti. Kesser a facut obiectul primului dosar de spalare de bani instrumentat în România. Dupa câtiva ani petrecuti în închisoare, Kesser a continuat sa fie cercetat în libertate pentru mai multe tipuri de infractiuni, specifice gruparilor de crima organizata.

Urmarit international la Sinaia

Cel mai mare scandal din Sinaia legat de casinouri a avut loc în mai 2002. Radacina scandalului de atunci a fost în Israel unde o mare suma de bani a disparut dintr-o banca. S-a dovedit ca banii, 50 milioane de dolari, au fost sustraºi de o angajatã a bancii care avea un frate foarte risipitor si iubitor de jocuri de noroc, mai ales cele din casinouri. Ea a declarat politiei cã a furat banii pentru a-ºi ajuta fratele, pe Ofer Maximov, care avea nevoie de o mare suma pentru cã matarii de la care se împrumutase. Noi am aflat atunci ca îs i minþise sora cã a fost rãpit de recuperatoriºi cã are mare nevoie de bani. De fapt el se afla în România unde a pierdut la jocuri de noroc cea mai mare parte din bani. Mai mult, cazinourile unde Maximov a pierdut mari sume de bani erau detinute de asociati sau cunoscuti de-ai sai. Maximov se pregã tea sã-ºi deschida propriul casino, la Sinaia, intr-un spaþiu pus la dispozitie de Hotelul Anda, impreuna cu un unchi de-al sau, un alt cetaþean israelianºi cu un român. Maximov era dat in urmarire internationalã prin Interpol fiind acuzat de nenumarate fraudeºi de faptul cã era un membru marcant al unei grupari criminale internaþionale. Asociaþii sã i din casinoul de la Sinaia sint oameni deveniþi cunoscuþi la noi in urma mai multor scandaluri legate de casinouri sau magazine duty free.

Acum, in acelaºi spaþiu unde trebuia sa funcioneze casinoul lui Maximov, se aflã Casino Maxim pe firma Syno Maxim Casino, fara nici o legatura cu Maximov. Acesta este deþinut de Virgil Harabagiu, proprietarului spaþiului impreuna cu un Italianºi alt român.

Cazinoul blindat

Cel mai controversat casino din Bucureºti probabil cã a fost Blindo International Casino de la Sofitel. De-a lungul timpului, aici s-au perindat mai multi acþionari. In prezent patroni sînt trei israelieniºi douã firme din Israel. Pe lîngã afacerea cu jocuri de noroc, Blindo mai este actionar într-o casã de schimb valutarºi, împreuna cu doi italieni, în Romblidaj International, firmã care efectueazã blindaje pentru maºinile de transport valori. (vezi schema 4) Intre timp, Blindo a intrat în faliment ºi datoreazã statului peste 100 miliarde lei.

Suma aceasta pare mare, dar recordul il deþine VIP Casino deschis de un cetaþean israelian prin off shore-ul Moonstreet din Cipru. Acest casino a reuºit ca prin duble evidenþe sã dea o þeapã statului de aproape 500 miliarde. De altfel patronul aºi fost acuzat de evaiune fiscalã dar nu l-a mai prins nimeni sã-i cearã socotealã . Locul cazinoului VIP din hotelul Bucuresti, aflat la un moment dat în reteaua de cazinouri legate de Ofer Maximov, a fost luat de catre MGM Casino. Ofir Barnes, cetatean izraelian, este proprietarul cazinoului MGM.

Casinoul RAFO

Oamenii de afaceri anchetati pentru fraudele de la rafinãria din Onesti si-au adãugat în portofoliu o afacere care mai degrabã alimenteazã decît spulberã suspiciunile privind evaziunea fiscalã si spãlarea de bani: un cazinou. În centrul Bucurestiului, la doi pasi de Primãria Capitalei, se pregãteste deschiderea unui nou cazinou. Este vorba despre Club Casino Imperial, care ia locul fostului Club Flamingo, aflat pînã nu de mult în proprietatea lui Cristian Sindie, un om de afaceri controversat. Învãluit în mister, noul cazinou are deja postati în fata intrãrii bodyguarzi ai firmei Bronec. Sindie a vîndut afacerea cãtre o nouã firmã, care s-a instalat pe strada Ion Zalomit, la numãrul 6, însã toatã lumea o cunoaste sub numele Imperial, companie care nu existã la Registrul Comertului. La adresa respectivã nu a fost înfiintatã nici o firmã care ar putea sã opereze un cazinou. Persoana care administreazã noul cazinou se numeste Cristian Ciupagea. În vîrstã de 22 de ani, el este fiul lui Dumitru Adrian Ciupagea, administrator al mai multor firme din conglomeratul VGB. Printre acestea, Ciupagea senior este administrator la VGB Invest, firmã ce detine actiuni la compania care a luat locul Clubului Flamingo: este vorba despre S Imobiliare SA, al cãrei obiect principal de activitate constã în operarea de baruri. Se lãmureste si misterul: S Imobiliare SA nu are adresa la locul cazinoului, ci numai un punct de lucru. Adresa acestei firme este în acelasi loc cu cea a grupului VGB Oil. S Imobiliare este consideratã o entitate a grupului VGB, printre actionari fiind Iulian Mavlea - patron al VGB, Marian Iancu - patron al VGB si presedinte al Balkan Petroleum si douã firme off-shore: Faber Invest si Lanton Enterprises din Delaware, Statele Unite ale Americii. În actele firmei care a luat locul Clubului Flamingo au fost fãcute modificãri chiar pe 21 decembrie 2004. Administratorii fac parte din nucleul VGB: fratii Marian si Octavian Iancu, Constantin Mãrgãrit, Emil Rosianu si Ion Mavlea. Este de remarcat faptul cã Ciupagea senior apare ca administrator si la compania Miniera Medgidia, unde fata fostului consilier prezidential Dan Iosif detine 30%, alãturi de VGB si de aceeasi firmã off-shore Faber Invest din SUA. De mentionat cã administrator al Faber Invest este Toader Gãureanu, cel care a administrat RAFO exact în perioada cînd rafinãria se afla în proprietatea lui Corneliu Iacobov si cînd s-au dat tunurile de 16.000 de miliarde la bugetul de stat. Cristian Ciupagea, administratorul cazinoului, ne-a spus cã, pentru a discuta cu el detalii privind cazinoul, trebuie sã cerem aprobare de la firma VGB. De la VGB, o persoanã care a refuzat sã-si dea numele ne-a spus cã cei care stiu amãnunte legate de cazinou sînt doi cetãteni turci, Mazhar Basaran Kadri si Elenkalan Hazrettin, care acum sînt plecati din tarã. Oficialul VGB a tãiat scurt orice încercare de a obtine punctul de vedere al companiei fatã de deschiderea cazinoului: „De ce nu vã vedeti voi de treabã, ia mai du-te-n mortii mã-tii!“. Cei doi turci indicati figureazã pe lista celor 19 persoane pe care procurorii care ancheteazã cazul „RAFO“ vor sã-i audieze.

de Sorin Ozon ºi ªtefan Cândea, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaþie

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.