Patronii RAFO îsi fac cazinou
Stefan Candea / 2005-01-16
Acasa | Investigatii | Patronii RAFO îsi fac cazinou
Share this story

Oamenii de afaceri anchetati pentru fraudele de la rafinãria din Onesti si-au adãugat în portofoliu o afacere care mai degrabã alimenteazã decît spulberã suspiciunile privind evaziunea fiscalã si spãlarea de bani: un cazinou. În centrul Bucurestiului, la doi pasi de Primãria Capitalei, se pregãteste deschiderea unui nou cazinou. Este vorba despre Club Casino Imperial, care ia locul fostului Club Flamingo, aflat pînã nu de mult în proprietatea lui Cristian Sindie, un om de afaceri controversat. Învãluit în mister, noul cazinou are deja postati în fata intrãrii bodyguarzi ai firmei Bronec. Sindie a vîndut afacerea cãtre o nouã firmã, care s-a instalat pe strada Ion Zalomit, la numãrul 6, însã toatã lumea o cunoaste sub numele Imperial, companie care nu existã la Registrul Comertului. La adresa respectivã nu a fost înfiintatã nici o firmã care ar putea sã opereze un cazinou.

Ciupagea de la VGB

Persoana care administreazã noul cazinou se numeste Cristian Ciupagea. În vîrstã de 22 de ani, el este fiul lui Dumitru Adrian Ciupagea, administrator al mai multor firme din conglomeratul VGB. Printre acestea, Ciupagea senior este administrator la VGB Invest, firmã ce detine actiuni la compania care a luat locul Clubului Flamingo: este vorba despre S Imobiliare SA, al cãrei obiect principal de activitate constã în operarea de baruri. Se lãmureste si misterul: S Imobiliare SA nu are adresa la locul cazinoului, ci numai un punct de lucru. Adresa acestei firme este în acelasi loc cu cea a grupului VGB Oil. S Imobiliare este consideratã o entitate a grupului VGB, printre actionari fiind Iulian Mavlea - patron al VGB, Marian Iancu - patron al VGB si presedinte al Balkan Petroleum si douã firme off-shore: Faber Invest si Lanton Enterprises din Delaware, Statele Unite ale Americii. În actele firmei care a luat locul Clubului Flamingo au fost fãcute modificãri chiar pe 21 decembrie 2004. Administratorii fac parte din nucleul VGB: fratii Marian si Octavian Iancu, Constantin Mãrgãrit, Emil Rosianu si Ion Mavlea. Este de remarcat faptul cã Ciupagea senior apare ca administrator si la compania Miniera Medgidia, unde fata fostului consilier prezidential Dan Iosif detine 30%, alãturi de VGB si de aceeasi firmã off-shore Faber Invest din SUA. De mentionat cã administrator al Faber Invest este Toader Gãureanu, cel care a administrat RAFO exact în perioada cînd rafinãria se afla în proprietatea lui Corneliu Iacobov si cînd s-au dat tunurile de 16.000 de miliarde la bugetul de stat. Cristian Ciupagea, administratorul cazinoului, ne-a spus cã, pentru a discuta cu el detalii privind cazinoul, trebuie sã cerem aprobare de la firma VGB. De la VGB, o persoanã care a refuzat sã-si dea numele ne-a spus cã cei care stiu amãnunte legate de cazinou sînt doi cetãteni turci, Mazhar Basaran Kadri si Elenkalan Hazrettin, care acum sînt plecati din tarã. Oficialul VGB a tãiat scurt orice încercare de a obtine punctul de vedere al companiei fatã de deschiderea cazinoului: „De ce nu vã vedeti voi de treabã, ia mai du-te-n mortii mã-tii!“. Cei doi turci indicati figureazã pe lista celor 19 persoane pe care procurorii care ancheteazã cazul „RAFO“ vor sã-i audieze.

La Finante, toatã lumea tace

Cristian Sindie a vîndut, deci, recent clubul sãu cãtre nucleul VGB - Balkan Petroleum - RAFO, care se pregãteste intens sã-si deschidã un cazinou în centrul Bucurestiului. Clãdirea este renovatã complet, iar firma luminoasã de afarã este deja instalatã, ceea ce aratã relativa sigurantã a patronilor cã vor putea sã intre în functiune cît mai curînd. Nu am putut afla nici o pãrere oficialã de la Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF) cu privire la posibila licentiere a acestui cazinou. Biroul de presã al ANAF ne-a declarat cã directorul Directiei Autorizatii nu va da nici o declaratie cãtre presã pe marginea acestui subiect sensibil pînã cînd nu vor fi numiti secretarii de stat în Ministerul Finantelor. O comisie specialã din Ministerul Finantelor judecã fiecare licentiere în parte. Comisia este condusã de un secretar de stat - în acest moment post ocupat de Neculae Plãiasu, fost sef al Gãrzii Financiare si ofiter de informatii în cadrul UM 0962. Din informatiile noastre, licentierea cazinourilor se va face numai dupã numirea noilor secretari de stat. Tocmai în aceste zile în care nucleul VGB se pregãteste sã-si deschidã un cazinou, procurorii i-au pus sub urmãrire tocmai pe cei aflati în spatele Casino Imperial. Grupul VGB detine controlul asupra Balkan Petroleum si asupra Rafinãriilor RAFO si Carom.

Stefan Candea, Sorin Ozon
Foto: Petrut Calinescu

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.